合同诈骗的认定立案标准

识别和归档欺诈合同的标准

合同欺诈的认定和立案标准，如果有争议，可以申请诉讼。这是我们的合法权益，我们可以依法维护自己的利益。很多人可能不知道它的流程是什么。下面简单介绍一下合同诈骗的认定和立案标准。

欺诈的识别和备案标准1

一、合同诈骗的立案标准是什么？

合同诈骗的立案标准按照2万元以上确定。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定了合同诈骗罪的立案标准

第七十七条，具体内容为:【合同诈骗案(刑法第二百二十四条)】以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

中华人民共和国刑法

第二百二十四条规定:有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产:

(一)与虚构的单位或者以他人名义签订合同的；

(二)以伪造、变造、无效票据或者其他虚假产权证明作为担保的；

(三)无实际履行能力，通过先履行小额合同或者部分履行小额合同，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

(四)收受对方给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

(五)以其他手段骗取对方财物的。

二。诈骗罪的相关法律规定是什么？

《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。

网络诈骗是诈骗的一种，可以参照诈骗的相关法律规定进行处罚:

根据《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

同时，个人骗取公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上，属于诈骗数额巨大。

在当代社会，现行法律对合同问题作出了非常明确的规定。如果说侵占他人财物骗取他人签订与经济有关的合同属于违法行为，那么在这种情况下，需要以诈骗罪立案，但必须达到数额较大。

欺诈的识别和归档标准2

一、合同诈骗罪的立案标准

诈骗合同金额在2万元以上的，可以立案。

1.根据最高人民检察院公安部发布的《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定》，合同诈骗罪的立案标准是:以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在2万元以上的，应予立案追诉。

2.合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

3.合同欺诈的主要类型有:

(一)与虚构的单位或者以他人名义签订合同；

(二)以伪造、变造、无效的票据或者其他虚假的产权证明作为担保；

(3)没有实际履行能力，通过履行小额合同或者部分履行合同，诱骗对方签订并履行合同的；

(四)收受对方给付的货物、款项、预付款或者担保财产后逃逸的；

(五)以其他手段骗取对方财物的。

二。如何写终止协议

根据实际情况，甲乙双方在平等协商、自愿互谅、诚实信用的基础上，达成如下协议:

甲乙双方同意解除2007年7月16日签订的项目合同及其他相关协议。自本协议终止之日起，甲乙双方的权利和义务自行消灭。甲乙双方不再以任何形式追究对方的违约责任。

三。合同终止的情况是什么

合同权利义务的终止，简称合同终止，也称合同终止，是指合同关系客观上不复存在，合同权利义务终止。有下列情形之一的，合同的权利和义务终止:

1.债务已经按照约定履行；

2.合同的终止；

3.债务相互抵消；

4.债务人依法将标的物提存；

5.债权人免除债务(债权人免除债务人部分或全部债务的，合同部分或全部终止)；

6.债权债务归一人所有(涉及第三人利益的除外)；

7.法律规定或者当事人约定的其他终止情形。

合同终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，按照交易习惯履行通知、协助和保密义务。

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合同诈骗罪的立案程序是怎样的？

合同诈骗罪是公诉案件，案件流程大致如下:

1.受害人需要向派出所或公安局报案；

2.报案，需要准备一系列的报案材料。警方审查后，符合立案条件的可以立案；

3.立案后，公安机关将进行调查，认定事实，收集证据；

4.公安机关侦查结束后，将案件移交检察院；

5.检察院收到材料后，会审查起诉。经审查不构成犯罪的(包括不符合合同诈骗法定构成要件或者证据不足的情形)，不予起诉。如果初步认为构成犯罪，会向法院起诉；

6.提起公诉后，法院最终会审理并作出判决。

合同诈骗罪的立案材料一般包括:

1.双方签署的合同(协议)。

2.请尽量提供受害人身份证(复印件)和诈骗嫌疑人的身份证明材料。

3.提供嫌疑人诈骗的事实材料，如签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据等。一般嫌疑人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照、各种盖有假公章的证明。

4.提供证明欺诈危害后果的材料。受害人已履行合同的，提供已履行合同的材料；如果造成相应的损失，提供损失结果的证据。

5.与本案有关的其他材料，如双方之间的邮件、信件等材料。

公民和单位在与其他民事主体签订合同之前，可以采取一定的措施来判断对方是否有履行合同的能力，这样可以降低自己财产遭受损失的概率。合同签订后发现对方无履行能力的，可以对方涉嫌合同诈骗为由向公安机关报案。